«Универсал Банк» Сергея Тигипко отмыл очередной миллиард: прокуратура предъявила подозрение
«Универсал Банк» Сергея Тигипко отмыл очередной миллиард: прокуратура предъявила подозрение
Прокуратура Киева подозревает "Универсал Банк" экс-главы НБУ Сергея Тигипко в отмывании очередного миллиарда через страховые компании СК «Мир», «Киевская Русь» и «Крок».
Все они записаны на подставных фунтов». Интересно что в схеме по легализации участвовал и банк "Восток" подконтрольный владельцу магазинов "Сильпо" Владимиру Костельману.
В 2019 г НБУ оштрафовал "Универсалбанк" на 14 млн грн за отмывание 2,8 млрд, а банк "Восток" в том же году был оштрафован на 300 тыс за нарушения законодательства о финмониторинге. Но эти банки и по сей день продолжают успешно отмывать грязные деньги и заниматься «обналом».
Чиновники Нацбанка скорее всего в доле.
Алексей Комаха
Статьи по теме:
Известный коррупционер Кацуба, которого МВД ищет за растрату 12 млрд, получал благодарности от ПорошенкоПрокуратура показывает Кернесу правильную дорогу
«Кернел» выплатит акционерам $35,3 млн дивидендов, но продолжает лоббировать для себя законопроект о льготах по НДС
Дороги и ложь президента Зеленского
Глава Киевской ОДА Василий Володин: серый чиновник на службе у Коломойского
Речь Кернеса впечатлила звезду «Дома-2»
Следственные органы заявили, что казнокрад Павел Барбул может сбежать в оккупированный Крым
Алексей Лях. От «Мультика» к вершинам таможни
Закупки «Укрзализныци» будет курировать бывший замгендиректора «Укрпочты»
Американские инвесторы пришли в ужас от масштабов воровства Павла Барбула и его подельников
Распечатать
01 февраля 2025
«Когда на улице -20°C, приходится работать за еду»: как в России превращают людей в рабов ради прибыли
01 февраля 2025
Умер бывший президент Германии Хорст Кёлер
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
