Банк «Альянс» подозревают в отмывании денег через «Глобалмани» на оккупированных территориях
Банк «Альянс» подозревают в отмывании денег через «Глобалмани» на оккупированных территориях
Прокуратура и НАБУ подозревают банк «Альянс» в отмывании грязных денег, в том числе на оккупированных РФ территориях Донбасса и аннексированного Крыма.
Об этом говорится в ходатайстве следователей в Печерский райсуд Киева.
Правоохранители истребовали документы, которые находятся у ООО «Глобалмани», поскольку считают, что банк «Альянс» через «Глобалмани» проводил платежи в так называемых ДНР и ЛНР.
Это не единственное уголовное дело на банк. ГПУ подозревает, что «Альянс» помог украсть 4 млрд грн в «Нафтогазе» для компаний Дмитрия Фирташа.
Основной владелец банка — это «Альянс» Александр Сосис, младший бизнес-партнер Рината Ахметова. А финкомпания «Глобалмани», по слухам, принадлежит беглому экс-министру финансов времен Януковича Юрию Колобову.
Нацполиция подозревает «Глобалмани» в присвоении миллионов средств клиентов.