Основателя финансовой пирамиды B2B Jewelry отправили под круглосуточный домашний арест
Основателя финансовой пирамиды B2B Jewelry отправили под круглосуточный домашний арест
Суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для основателя B2B Jewelry Николая Гонты. Об этом стало известно в ходе заседания Печерского райсуд Киева.
Гонта подозревается в организации финансовой пирамиды и отмывание денег. К организации финансовой пирамиды причастны более 20 человек и задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.
За время функционирования финансовой пирамиды организаторы, за счет вкладчиков купили остров в Днепровском каскаде с недвижимостью, приобрели 18 элитных внедорожников и другое имущество, ориентировочной стоимостью более 250 млн долларов.
В конце 2019 года Офис генпрокурора сообщил, что владельцы B2B Jewelry подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также в использовании схемы вывода наличных средств через фейковый благотворительный фонд.
27 августа СБУ сообщила о блокировке работы крупной финансовой пирамиды. 31 августа магазины B2B Jewelry все еще продолжали работать.
Статьи по теме:
Забавные метаморфозы Юры Молдована: от уголовника к благодетелюКрымский бандит Юрий Ериняк по кличке Молдаван зачищает информацию о "сливе" своего кума вора Недели
Богдан припарковал свою Tesla прямо поперек дороги
Как убивали бизнесмена Владимира Олийныка
Журналист: Мой сын Максим Кириндясов предатель родины!
Уголовник Юрий Ериняк напал на свою бывшую жертву Олега Семинского прямо в стенах Верховной Рады
Сергей Кацуба, Владимир Кацуба, Александр Кацуба: семейка воров откупилась от тюрьмы за разграбление Украины
Лищина Сергей Богданович — мастер перевоплощений с Донецкой шахтой и другом сепаратистом Вольманом
Почему украинских женщин, которые защищались от насилия, судят за умышленное убийство
Владимир Загребельный: главарь банды вымогателей все ещё на свободе
Распечатать
