Схемы на Одесской и Херсонской таможне
Схемы на Одесской и Херсонской таможне
Жулики начали заводить новые, не засвеченные компании.
Так на Одесской таможне появилась ТОВ “Долароса”.
Она растамаживат товар и потом реализует его за наличку, а свой налоговый кредит продает. За эту схему отвечает не безызвестный Сергей Мартынов. Антологичного и по Херсону, это ТОВ «Каві» и ТОВ «Баваро трейд» их крышует и «инкассирует» одиозный начальник налоговой милиции Дмитрий Сосинович.
Организаторам схем передайте, что и о новых их «площадках» мы знаем.
И напишем.
zlodiiv
Статьи по теме:
Южное межрегиональное Управление юстиции может возглавить одиозный чиновник, семейный коррупционерПрокуратура считает, что "Аккордбанк" министра финансов Маркаровой участвовал в отмывании 1 млрд грн через подставных физлиц
Глава ГФС Сергей Верланов назначил в Киевскую налоговую мошенника и члена ОПГ Костюка Ореста Витыка отмывшего сотни миллионов для мафии
6 вопросов к экс-директору ООО «Студия Квартал —95» Баканову. И о «ночи длинных ножей»
Как в парламенте могут вернуть “семейную” схему на табачном рынке
Андрей Богдан расстался со своей девушкой Анастасией Сличной
Помогают Зеленскому и Порошенко: СМИ узнали, как работают украинские боты в Facebook
Руководителя таможни Нефедова сняли на встрече с Павлюком, которого называют влиятельным контрабандистом
Корупційний бізнес Першого заступника міністра інфраструктури України Шульмейстера Володимира. Частина 1
Рябошапка обещает передать дело Гладковского в суд “в ближайшее время”
Распечатать
10 июня 2025
В Беларуси задержали чиновника Игоря Юркевича, который готовился стать министром здравоохранения
10 июня 2025
Владелицу «Айбокс Банка» Алёну Шевцову объявили в розыск за схемы с фальшивыми клиентами
10 июня 2025
К заместителю председателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу нагрянули с обыском в связи с делом о «дискредитации армии»
10 июня 2025
Павел Дуров отказался от телефона ради безопасности
10 июня 2025
В Иране ввели запрет на выгул собак
28 мая 2025
Высокогорский ГОК в Свердловской области игнорирует ограничения по энергопотреблению и накапливает долги
