Прокуратура считает, что "Индустриалбанк" отмыл 221 млн грн через ОВГЗ

Прокуратура считает, что "Индустриалбанк" отмыл 221 млн грн через ОВГЗ

11 декабря 2019

Олег Крапивин

Из ходатайства следует, что прокуратурой ведется расследование в уголовном производстве 42019101060000203 от 01.07.2019 г по факту совершения должностными лицами «Индустриалбанка» преступления, предусмотренного ст 364-1 УК Украины.

Следствием установлено, что в 2017-2018 гг, используя незаконную схему купли-продажи одних и тех же ОВГЗ, 25 физлиц - клиентов банка получили инвестиционный доход в размере 221,8 млн грн, из которых 197,5 млн выданы наличными через кассу банка.

Операции с госбумагами проводились по заявкам физлиц через брокеров ЧАО «Мастер Брок», ООО «И-нвест» и ООО «ФК`Дализ-Финанс».

"Установлено, что должностные лица банка и брокеров, злоупотребляя своим служебным положением в интересах вышеуказанных граждан, не исполняя требования в сфере финмониторинга, а также обеспечив при этом обналичивание доходов через кассы банка, организовали противоправную схему легализации доходов, полученных преступным путем", - говорится в решении суда.

В июне 2019 г Нацбанк оштрафовал "Индустриалбанк" на 6,8 млн грн за отмывание грязных денег.

Основные акционеры "Индустриалбанка" - Роза Дворецкая, гражданка Израиля (69,8% акций) и государство в лице Кабинета министров Украины (7,7%).

За 9 мес 2019 г активы банка сократились на 800 млн до 4,2 млрд.

Алексей Комаха dzzidzhieixkkmp class='link'>facebook.com/aleksey.komakha 

для сайта dubinsky.pro