"ПУМБ" Ахметова уволил члена правления за отмывание грязных денег
"ПУМБ" Ахметова уволил члена правления за отмывание грязных денег
4 декабря 2019 г "Первый украинский международный банк" олигарха Рината Ахметова досрочно уволил члена правления Эдуарда Хару.
Хара был ответственным работником по финансовому мониторингу "ПУМБа" с 2011 г.
По словам источника в банке, он уволен после проверки НБУ, которая выявила многочисленные факты отмывания денег в отделениях "ПУМБ".
"Хара стал разменной монетой. Черненко (предправления банка) прекрасно знал об отмывании и обналичке. НБУ нашел схемы с ОВГЗ, через которые выводились деньги. Банк, скорее всего, отделается символическим штрафом", - считает собеседник в Нацбанке.
Прокуратура и СБУ подозревают клиентов "ПУМБа", банка "Альянс", "Пиреус Банка", "Укрсиббанка", "ПриватБанка" и "Укргазбанка" в создании "конверт центра" из 600 предприятий.
Читайте также: Сергей Тронь и его аферы насторожили правоохранителей
Алексей Комаха facebook.com/aleksey.komakha
Статьи по теме:
Мармыш и Вавриш столкнули на «Арсенале» Богдана с КличкоФирмы жены Баканова фигурировали в деле СБУ - СМИ
Российский водочник назначен ликвидировать Укрспирт
Экс-чиновница НБУ Алла Шульга, которую посадили в СИЗО по делу о краже рефинанса, задекларировала доход 40 млн грн и денежные средства 115 млн
Контрабандист Осачук став губернатором
Борьба с «конвертами»: сумеет ли Верланов прикрыть в Украине конвертационные центры?
Глава правления Ощадбанка рассказал, сколько денег унесли из подорванного отделения в Киеве
Кравцов из «Укрзалізниці» сокрыл часть дохода от «Астерс»
The New Yorker: В президентском кризисе в США виновен Луценко
Как львовский налоговик Орест Витык помог Львовской табачной фабрике отмыть в 2019 году 60 млн. грн
Распечатать
03 июня 2025
Публицист Анатолий Несмиян добавлен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
03 июня 2025
Российские власти с недоверием воспринимают результат переговоров с Украиной, прошедших в Стамбуле
03 июня 2025
Пока Соловьёв выступает за проведение расстрелов, его сын успешно развивает карьеру в Лондоне
03 июня 2025
Во Вьетнаме мужчина подвергся избиению палками и потерял паспорт после того, как у него угнали арендованный мотоцикл
02 июня 2025
Лавров поговорил по телефону с Рубио
02 июня 2025
«Простите, что не победили»: кандидат в президенты Польши Рафал Тшасковский признал поражение на выборах
